宁波精达: 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）内容摘要

宁波精达成形装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研100%股权，并募集配套资金。交易对方包括高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇。募集配套资金认购方为宁波成形控股有限公司。交易完成后，蔡磊明、蔡星海合计控制无锡微研90.00%股份，成为实际控制人。

无锡微研主要资产包括两宗国有土地使用权及多项注册商标和专利权。最近三年内，无锡微研曾与御银股份洽谈并购事宜，但最终因分歧终止。本次交易评估基准日为2024年4月30日，采用收益法评估，评估值为36,200万元，增值率为91.56%。

上市公司及交易各方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对可能存在的违法违规行为作出相应安排。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构均对报告书内容进行了确认，确保引用内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告书还披露了对中小投资者权益保护的安排及股票停牌前股价波动情况。