国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之H股换股实施完成结果暨股份变动公告内容摘要

国泰君安证券股份有限公司（证券代码：601211）已完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易。根据中国证监会批复，国泰君安向海通证券全体A股换股股东新增发行A股5,985,871,332股，向H股换股股东发行H股2,113,932,668股，因募集配套资金新增发行A股626,174,076股，合计发行8,725,978,076股。

2025年3月13日，国泰君安收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，A股股份登记已完成。3月14日，H股换股实施亦完成。公司已发行股份总数由8,903,730,620股增至17,629,708,696股，其中A股由7,511,903,440股增至14,123,948,848股，H股由1,391,827,180股增至3,505,759,848股。

本次换股吸收合并H股换股实施导致的公司股份变化情况如下：A股有限售条件流通股657,754,660股不变；无限售条件流通股13,466,194,188股不变；H股无限售条件流通股由1,391,827,180股增至3,505,759,848股。

海通证券A股股票已于2025年3月4日终止上市，原A股股东的股票市值将在国泰君安A股股票完成新增股份上市后体现。公司将根据换股吸收合并进展及时履行信息披露义务。