索辰科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-070

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 14日 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300号 K11大厦 51层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：40,371,747 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：40,371,747 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：45.6430 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：45.6430

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中独立董事楼翔、独立董事张玉萍以通讯方式出席； 2、公司在任监事 3人，出席 3人，其中监事贾钧元以通讯方式出席； 3、董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 40,336,889 99.9137 34,858 0.0863 0 0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1,738,663 98.0345 34,858 1.9655 0 0

（三）关于议案表决的有关情况说明 本次审议议案 1需对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：金奂佶、李博然 2、律师见证结论意见： 北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。