南华期货: 南华期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-043

南华期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月18日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月9日以电话、电子邮件等方式发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。南华期货股份有限公司董事会2024年10月19日