兰石重装: 兰石重装第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2024年10月18日召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名齐鹏岳为公司第五届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2. 审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，本议案尚需提请公司股东会审议通过。

3. 审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》。