证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-022
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 5 月
式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长连
春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。
关联董事连春华回避表决本议案。
具体内容详见《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》
（公告编号2026-023）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
易的议案》
具体内容详见《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》
（公告编号2026-023）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
三、备查文件
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
