证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-030
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
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（1）截至 2026 年 5 月 29 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东
会决议有效期的议案
上述议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，议案 1.00 及议案 2.00
详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
上的《第十届董事会第二次会议决议公告》《关于延长公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进
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行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 1 日，上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司证券法务部。
（四）登记方法：
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股
东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
股股份有限公司证券法务部
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）授权委托书
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“粤桂投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2
广西粤桂广业控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西粤桂广业
控股股份有限公司于 2026 年 06 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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