证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-022
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
室（杭州达兹进出口有限公司会议室）。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出 席本次 股东会 的 股东及 授权 委托代表 共有 100 名，代表 有表决 权股 份
东及授权委托代表 6 名，代表股份 28,600,400 股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的 1.6158%。
出席本次股东会的中小股东共 98 名，代表有表决权的股份 1,400,856 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6163%。其中，现场出席 4 名，代表股份 400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0005%；通过网络投票出席 94 名，代表股份 1,400,456
股，占公司有表决权股份总数的 1.6158%。
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成
本决议：
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,953,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,353,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.5878%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
表决情况：同意 29,949,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,349,056 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3023%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4122%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2855%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市广发律师事务所王晶律师和李宁律师见证并出具了《上海市
广发律师事务所关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律
意见书》。律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年年度股东会决议；
（二）上海市广发律师事务所关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
董事会
