上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
法律意见书
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致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深
圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了
审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本
法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
为 召 开 本 次 股 东 会 ， 公 司 董 事 会 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开时间、
召开方式 （现场表决结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充
分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的
登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议
的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
参加本次股东会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东会并投
票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东会网络投票的股东。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 315 名，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份数
为 137,159,596 股，占公司有表决权股份总数的 20.7250%。
通过网络投票的股东共 312 名，代表公司有表决权的股份数为 37,671,187
股，占公司有表决权股份总数的 5.6922％。
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部
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分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二） 召集人
根据公司《第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告》和《关于召开 2025
年年度股东会的通知》，本次股东会由公司第五届董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司
按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东会审
议议案具体情况如下：
表决结果：同意 174,518,783 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8215%；反对 279,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1599%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0186%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,288,000 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 93.2174%；反对 279,500 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 6.0761%；弃权 32,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.7065%。
表决结果：同意 174,456,943 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.7862%；反对 305,040 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1745%；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0394%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,226,160 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 91.8730%；反对 305,040 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 6.6313%；弃权 68,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.4957%。
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的议案》
表决结果：同意 4,159,260 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 90.4187%；反对 388,740 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 8.4509%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.1304%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,159,260 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 90.4187%；反对 388,740 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 8.4509%；弃权 52,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.1304%。
议案》
表决结果：同意 174,498,283 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8098%；反对 279,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1599%；弃权 53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0303%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,267,500 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 92.7717%；反对 279,500 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 6.0761%；弃权 53,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.1522%。
的议案》
表决结果：同意 174,430,743 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.7712%；反对 344,940 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1973%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0315%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,199,960 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 91.3035%；反对 344,940 股，占出席会议（含网络
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投票）中小股东有表决权股份总数的 7.4987%；弃权 55,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.1978%。
定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 174,477,383 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.7979%；反对 323,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1852%；弃权 29,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0169%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,246,600 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 92.3174%；反对 323,800 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 7.0391%；弃权 29,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.6435%。
象发行股票的议案》
表决结果：同意 174,487,983 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8039%；反对 312,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1786%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,257,200 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 92.5478%；反对 312,300 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 6.7891%；弃权 30,500 股（其中，因未投票
默认弃权 900 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
表决结果：同意 174,380,183 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.7423%；反对 379,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.2172%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0406%。
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其中，中小股东表决结果：同意 4,149,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 90.2043%；反对 379,700 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 8.2543%；弃权 70,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.5413%。
本次股东会审议的议案 3，关联股东黄昌华先生、赣州发展投资控股集团有
限责任公司已回避表决。议案 6、议案 7 为特别决议事项，已经出席本次股东会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决
程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
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负责人： 经办律师：
宋 征 王远
唐巧妆
时间： 年 月 日
