证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-007
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
限公司会议室
为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共计 180 名，代表股份 175,519,200 股，占公司
有表决权股份总数的 73.2687%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 39,247,300 股，占公司有表决权
股份总数的 16.3834％。通过网络投票的股东 175 人，代表股份 136,271,900 股，
占公司有表决权股份总数的 56.8853%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 31,117,300 股，占公司有
表决权股份总数的 12.9896%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,335,400 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3923%。通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 27,781,900
股，占公司有表决权股份总数的 11.5973%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员、公
司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 175,323,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 30,921,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0665%。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
表决结果：同意 175,325,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0436%。
中小股东总表决情况：
同意 30,923,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2462%。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
表决结果：同意 74,841,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 30,995,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0209%。
股东任志军先生、虞仁荣先生、淄博高新产业投资有限公司、淄博高新城市
投资运营集团有限公司对本议案回避表决。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：孙为、张静
结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表
决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
新恒汇电子股份有限公司
董事会
