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信安世纪: 2020年度利润分配预案的公告.docx

来源:证券之星

2021-05-14 00:00:00

证券代码:688201      证券简称:信安世纪         公告编号:2021-006
         北京信安世纪科技股份有限公司
         关于2020年度利润分配预案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     每股分配比例:每 1 股派发现金红利 0.375 元(含税),不实施送股和资
      本公积转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,股权登
      记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现
      金派发总金额不变,相应调整现金派发每股分配比例,并另行公告具体
      调整情况。
  一、利润分配预案内容
  根据容诚会计师事务所出具的审计报告,截至2020年12月31日,公司单体报
表未分配利润为203,814,938.37元,合并报表未分配利润为177,848,070.77元,
按照单体和合并报表未分配利润取孰低原则,可供分配利润为177,848,070.77
元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税)。截至2021年5月12
日,公司总股本93,127,756股,以此基数合计拟派发现金红利人民币
净利润比例为32.28%,不实施送股和资本公积转增股本。
  如在本公告至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,
将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配预案议案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。
  二、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2021年5月13日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于
公司2020年年度股东大会审议。
  (二)独立董事意见
  公司独立董事认为,公司上述 2020年度利润分配预案符合《公司法》《公
司章程》的相关规定,符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股
东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,同意公司制定的利润分配预案,同
意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
  (三)监事会意见
  公司于2021年5月13日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于
策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次
利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不
存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、
健康发展。
  三、相关风险提示
  (一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素, 不
会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
  (二)公司 2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议
批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
        北京信安世纪科技股份有限公司
                     董事会

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