证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-007
南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
六次临时会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电邮方式发出。2020 年 2 月 21 日上午
9:30 以通讯会议召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
一、审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于目前仍是防治新型冠状病毒感染的肺炎疫情的特殊时期,董事会决定取
消原定于 2 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。
公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时
间。
详见公司 2020-008《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会议案的议案》
因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,公司将对 2020 年度日常关联交
易预计进行重新估算。因此取消原定于 2020 年 2 月 28 日召开的 2020 年第一次
临时股东大会上审议的《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易
完成情况的议案》。
详见公司 2020-009《关于取消 2020 年第一次临时股东大会议案的公告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2020年02月22日
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