能科科技: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-037

能科科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月22日14:00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行，应出席董事9人，实际出席9人，董事长祖军主持，部分监事和高级管理人员列席。会议符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司治理水平和竞争力，调动员工责任意识，修订内容包括公司层面业绩考核和个人绩效考核等。董事祖军、赵岚、侯海旺、周兴科、吴宇回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

2. 审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，明确管理方式，维护员工持股计划持有人及股东合法权益。同样，上述五位董事回避表决，表决结果相同。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月18日召开临时股东大会，审议相关议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。能科科技股份有限公司董事会2025年7月23日。