华大九天: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-041 北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年7月22日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，其中部分董事以通讯方式参会。会议由董事长刘伟平先生主持，监事及其他高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案：一是《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，孙小莉女士因工作变动辞去公司董事及审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。经国新投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名张亚滨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。二是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果均为赞成10票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第二届董事会第十七次会议决议和第二届董事会提名委员会第二次会议决议。特此公告。北京华大九天科技股份有限公司董事会2025年7月23日。