中金辐照: 中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年7月20日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长方中华主持，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》，同意根据相关法律法规对公司章程及其附件进行修订，修订后的内容将在股东会审议通过后生效。

2. 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，同意根据相关法律法规对公司现行《关联交易管理制度》进行修订。

3. 审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》，同意修订《董事会授权管理办法》等制度，并制定《投资管理办法》。

4. 审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果及年薪系数分配的议案》，关联董事张冬波回避表决。

5. 审议通过《关于制定＜进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案＞的议案》。

6. 审议通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核目标的议案》，关联董事张冬波回避表决。

7. 审议通过《关于签订采购协议的议案》。

8. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年8月8日召开股东会。

会议还列席了公司高级管理人员及纪委书记，备查文件包括董事会决议和薪酬与考核委员会决议。