斯瑞新材: 独立董事工作制度（2025年6月修订）内容摘要

陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，保障股东权益。制度规定独立董事应独立履行职责，不受主要股东或实际控制人影响，且最多在其他2家境内上市公司兼任独立董事。董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事候选人需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且无不良记录。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，参与董事会决策并对重大事项发表独立意见。独立董事可独立聘请中介机构进行审计或咨询，费用由公司承担。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和独立行使职权。独立董事应在年报编制和披露过程中履行相应职责，确保年报内容真实、准确、完整。制度由董事会制订并负责解释，经股东会通过后生效。