天融信: 关于召开2024年第八次临时股东会的通知

证券代码：002212             证券简称：天融信             公告编号：2024-132
                  天融信科技集团股份有限公司
              关于召开 2024 年第八次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
                             ）第七届董事会第十七次
会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司
  本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东会届次：2024年第八次临时股东会
  （二）股东会的召集人：公司董事会
  公司于2024年12月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年
第八次临时股东会的议案》，决定召集本次股东会。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  （四）会议召开的日期与时间：
  现场会议时间：2024年12月30日14:30
  网络投票时间：2024年12月30日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25、
至15:00期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方
式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
  （六）会议的股权登记日：2024年12月25日
  （七）出席对象：
  截至 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
  （八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
  二、会议审议事项
  （一）提交本次股东会表决的提案名称
                                                   备注
   提案
                         提案名称                    该列打勾的栏目
   编码
                                                  可以投票
                   非累积投票提案
  （二）上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，
                             具体内容详见公司于 2024
年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-130）、
《关于拟变更公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-131）。
  三、会议登记等事项
  （一）现场会议的登记办法
会务组
  （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人
出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加
盖公章）办理登记手续。
  （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有
效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关
文件须于2024年12月27日17:30前送达公司(以公司收到的时间为准)，并与公司电话确认后方
视为登记成功。
  （二）会议联系方式
  联系电话：0754-87278712、010-82776600
  传    真：010-82776677
  电子邮箱：ir@topsec.com.cn
  地    址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
  邮    编：515000
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附 件1。
  五、备查文件
  公司第七届董事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                    天融信科技集团股份有限公司董事会
                                      二〇二四年十二月十四日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                         授权委托书
   兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司
票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
                                     备注   同意   反对   弃权
提案                                该列打
                 提案名称             勾的栏
编码
                                  目可以
                                   投票
             非累积投票提案
注：
（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指
示；
（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”
表示。
委托人签名（盖章）：                委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量：                  委托人股份性质：
受托人姓名：                    受托人身份证号码：
委托书签发日期：     年   月   日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第八次临时股东会结束时止。
委托权限：