鸿利智汇: 第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300219     证券简称：鸿利智汇        公告编号：2024-052
              鸿利智汇集团股份有限公司
        第五届监事会第十三次会议决议的公告
  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十三次会议于
已于 2024 年 12 月 9 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事
主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与
审议，会议形成以下决议：
事候选人的议案》
  公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
                               《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
  经控股股东四川金舵投资有限责任公司推荐，并事先征得被提名人同意，提
名杨永发先生、王跃飞先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见
附件）。会议对各位股东代表监事候选人逐项进行了表决：
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  第六届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日
起计算。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就
任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
  本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位股东代表监
事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第六届监事会。
  特此公告。
                   鸿利智汇集团股份有限公司监事会
  附件一：股东代表监事候选人简历：
  杨永发先生简历：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2006 年 1 月至今一直在公司工作，历任 LAMP 生产厂长、国内业务
部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司第五
届监事会主席。
  杨永发先生直接持有公司股份 26,300 股，占公司总股本的 0.0037%。与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、
               《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信
被执行人。
  王跃飞先生简历：男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2004 年 11 月至今一直在公司工作，历任公司工程技术中心工程师、
课长、副经理，现任公司技术中心副主任、第五届监事会非职工代表监事。
  王跃飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的
不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。