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安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司2024年第十六次临时董事会会议决议公告

来源:证券之星

2024-12-13 05:25:43

证券代码:600569      证券简称:安阳钢铁     编号:2024-089
              安阳钢铁股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2024 年第十六次临时董
事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开,会议通知和材料已
于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案:
   (一)公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案
   为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)
经营发展需要,公司控股子公司周口公司拟向公司间接控股股东河
南钢铁集团有限公司申请 2.6 亿元借款,用于周口公司偿还有息负
债或补充流动资金(具体的利率和期限以双方签订的实际借款协议
为准)
  。
   关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)公司关于筹划资产置换暨关联交易的议案
  公司拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称安钢集团)
进行资产置换,置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有
限责任公司股权及部分环保资产,置入资产为控股股东安钢集团持有的
部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司股权。
  关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                  安阳钢铁股份有限公司董事会

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