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震安科技:募集资金管理制度修正案

来源:巨灵信息

2020-10-30 00:00:00

    震安科技股份有限公司
    
    募集资金管理制度修正案
    
    根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法(2019年修订)》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规,以及《震安科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,震安科技股份有限公司于2020年10月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》,拟对《募集资金管理制度》作如下修订:
    
     变更事项           原章程条款                            修订后条款
                     为了规范云南震安减        为了规范震安科技股份有限公司(以下简称“公司”)
                 震科技股份有限公司(以下  募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实
                 简称“公司”)募集资金的  保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》(以
                 管理和使用,切实保护投资  下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
                 者的权益,依照《中华人民  简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市
                 共和国公司法》(以下简称  管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资
                 “《公司法》”)、《中华人民金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
                 共和国证券法》(以下简称  票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交
                 “《证券法》”)、《首次公开易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
        修订     发行股票并在创业板上市    业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》
                 管理暂行办法》、《上市公司等法律法规和规范性文件《震安科技股份有限公司章程》
                 证券发行管理办法》、《上市的要求,结合公司实际情况,特制定本制度。
                 公司监管指引第2号-上市
                 公司募集资金管理和使用
                 的监管要求》、《深圳证券交
                 易创业板股票上市规则
                 (2014年修订)》(以下简称
                 “《上市规则》”)、《深圳证
                 券交易所创业板上市公司
                 规范运作指引(2015年修
                 订)》、《创业板信息披露业
                 务备忘录第1号——超募资
                 金使用》等法律法规和规范
                 性文件《云南震安减震科技
                 股份有限公司章程》的要
                 求,结合公司实际情况,特
                 制定本制度。
                                               第九条  公司债券募集办法中应当载明下列主要事
                                           项:
                                               (一)公司名称;
                                               (二)债券募集资金的用途;
                                               (三)债券总额和债券的票面金额;
                                               (四)债券利率的确定方式;
        新增
                                               (五)还本付息的期限和方式;
                                               (六)债券担保情况;
                                               (七)债券的发行价格、发行的起止日期;
                                               (八)公司净资产额;
                                               (九)已发行的尚未到期的公司债券总额;
                                               (十)公司债券的承销机构。
                                               第十二条(六)保荐机构或者独立财务顾问的督导
                                           职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构或者独立
                                           财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式;
        新增                                   (九)商业银行三次未及时向保荐机构或者独立财
                                           务顾问出具对账单或者通知专户大额支取情况,以及存
                                           在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的,公司可
                                           以终止协议并注销该募集资金专户。
                                               第三十一条   公司决定终止原募集资金投资项目
        新增
                                           的,应当尽快、科学地选择新的投资项目。
                                               第四十一条  经股东大会批准变更募集资金投资项
                                           目的,上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内
                                           赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售
        新增                               公告至少发布三次,其中,在回售实施前、股东大会决
                                           议公告后五个交易日内至少发布一次,在回售实施期间
                                           至少发布一次,余下一次回售公告发布的时间视需要而
                                           定。
                                               第四十七条 公司董事会应当每半年度全面核查募
                                           集资金投资项目的进展情况,出具半年度及年度募集资
                                           金存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年
                                           度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当将
                                           会计师事务所出具的鉴证报告与定期报告同时在符合条
                                           件媒体披露。
                                               募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差
                                           异的,本公司应当解释具体原因。当期使用闲置募集资
        新增
                                           金进行现金管理的,本公司会披露本报告期的收益情况
                                           以及期末的投资份额、签约方、产品名称期限等情况。
                                           会计师事务所应对董事会出具的专项报告是否按照指引
                                           及相关格式指引编制以及是否如实反映了年度募集资金
                                           实际存放,使用情况进行合理鉴证,提出鉴证结论。出
                                           具的审核意见为“保留结论”、“否定结论”或者“无法
                                           提出结论”的,本公司董事会应当说明差异原因及整改
                                           措施并在年度报告中披露。
    
    
    除上述修订外,其他条款不变,此次《募集资金管理制度》的修订尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
    
    震安科技股份有限公司
    
    2020年10月30日

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