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财富趋势:关于独立董事辞职及补选独立董事的补充公告

来源:巨灵信息

2020-06-02 00:00:00

股票代码:688318            股票简称:财富趋势             公告编号:2020-014


            深圳市财富趋势科技股份有限公司
      关于独立董事辞职及补选独立董事的补充公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5月 29
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于独立董事辞职及补选独立董
事的公告》(编号:2020-010)。经事后审核, 因工作人员的疏忽,导致上述公
告内容存在遗漏,现予以补充。此次补充并不会对公司的生产和经营造成影响。
现补充以下内容:


     原文补充位置1:补选公司独立董事的情况说明
    鉴于公司独立董事张龙平先生将于2020年8月4日任期届满六年,为保证公司董事
会连续运行,经公司董事会提名委员会审核提名,公司第四届董事会第六次会议(临
时)审议通过《关于调整独立董事的议案》,董事会同意提名刘炜女士为公司第四届
董事会独立董事候选人(简历详见附件),刘炜女士将在独立董事张龙平先生任期届
满六年时接任其担任公司独立董事,任期至第四届董事会任期届满止。


    原文补充位置2:公司独立董事发表的独立意见
    公司独立董事认为:公司独立董事候选人提名程序合法有效。本次提名刘炜女士为公
司独立董事候选人的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
     经审查,刘炜女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件
 和资格,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被列为“失信被执行人”的情形,不存
 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认
 定为不适合担任上市公司董事的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处

                                     -1-
 罚和惩戒。我们一致同意刘炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意提交公司
 2020年第一次临时股东大会审议。刘炜女士当选独立董事的,其将在独立董事张龙平先生
 任期届满六年时接任其担任公司独立董事,任期至第四届董事会任期届满止。


    原文补充位置3:附件部分
    附件:刘炜女士简历
    刘炜女士:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,中国人民大学博士后,中国国
民党革命委员会党员,湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研究员、教师,科技
部条财司财务处科员,华中科技大学教师、EDP中心主任、院长助理、EMBA中心主任,中国人
民大学金融证券研究所研究员。
    2005年至2013年担任哈尔滨银行独立董事,2013年至今担任包商银行独立董事,2015年
至今担任武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事、担任湖北泰晶电子科技股份有限公司
独立董事,2018年至今担任武汉塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事,2010年至今担任株
洲融兴村镇银行外部监事,2011年至今担任湖北应城融兴村镇银行外部监事、担任湖北省经
济协会副秘书长。2011年至今担任湖北省民革经建专委会副主任,2012年至今担任湖北省民
革华科大党总支部副委员。
    刘炜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。
    刘炜女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被
中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被人民法院认定为“失信被执行人”。




                                      -2-

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