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湖南盐业:第三届董事会第十六次会议决议公告

来源:巨灵信息

2020-04-03 00:00:00

证券代码:600929      证券简称:湖南盐业    公告编号:2020-009



                   湖南盐业股份有限公司
         第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十

六次会议于 2020 年 4 月 2 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室

召开,会议通知于 2020 年 3 月 23 日以邮件方式向全体董事发出。本

次会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议由董

事长冯传良先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会

议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关

法律法规的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

    股东大会将听取独立董事述职报告,内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司 2019 年

度独立董事述职报告》。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告

的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (四)审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (五)审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (六)审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (七)审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于 2019 年度利润分配的公告》(公告编号:
2020-011)。

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元(含税),公司

2019 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利

润的比例为 10.61%,低于 30%,主要基于以下考虑:

    (1)外部宏观经济形势复杂多变。2019 年以来,中国经济发展

面临的内外部环境愈加复杂,加之近期新冠状病毒蔓延,公司工业盐、

烧碱等周期性特征明显的产品的需求波动较大,公司未来经营具有不

确定性。基于此,公司需保有相对充足的流动资金,以维系企业持续

发展和运营。

    (2)盐改政策实施后市场竞争加剧。2018 年盐业改革过渡期结

束,受盐改政策影响,食盐市场竞争加剧。由于盐改政策允许食盐企

业跨省经营,公司需在稳固本地市场的同时,进一步开拓省外市场,

提高公司食盐产品的市场占有率和品牌影响力。因此,公司需保有相

对充足的流动资金,以应对盐改过渡期满后更为复杂的市场环境。

    (3)公司预计未来资本性支出较大。公司目前在建项目较多,

2020 年在建的项目包括但不仅限于年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期

工程、年产 18 万吨双氧水项目、374 万 m3/年采输卤项目等。考虑到

公司未来有较多的资本性支出,公司拟留存更为充足的自有资金,以

推动项目的顺利实施。

    公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、在建项目建设及

研发投入,以保障公司未来产业规划顺利推进,补充公司经营所需流

动资金,支持公司产品研发及市场拓展,进一步提高公司核心竞争力,

巩固公司行业地位。同时,将留存未分配利润继续投入公司经营能相

应减少公司向银行或金融机构借款,节约财务成本,有利于公司未来
的长远发展。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,认为公司本

次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公

司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉

求,同时兼顾公司长远发展的需要,维护了公司及全体股东的利益,

具有合理性和可行性,同意通过该议案。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过了《关于公司 2020 年度投资计划的议案》

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十)审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情

况专项报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

(公告编号:2020-012)。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (十一)审议通过了《关于申请银行综合授信及授权使用的议案》

    为满足日常经营和业务发展需要,公司及子公司拟向银行申请总

额不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的综合授信额度,用于办理包

括但不限于各类贷款(含抵押、信用、担保贷款等)、保函、承兑汇

票、信用证、进口押汇、出口保理、票据池等融资品种的综合授信业

务。

    上述综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,有效期
自股东大会批准之日起一年内有效。授信额度不等于公司的实际融资

额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,授权董事长

根据公司实际需求,结合财务预算在 11 亿元的额度内行使决策权并

签署相关法律文件,授信期限内,授信额度可循环使用。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十二)审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》(公告编

号:2020-013)。

    公司独立董事事前认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审

议,并发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十三)审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》(公告编号:2020-14)。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十四)审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十五)审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管

理人员薪酬方案的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十六)审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易实

际金额及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易实际金额及

2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)。

    公司独立董事事前认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审

议,并发表了明确同意的独立意见。

    关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回

避表决。

    议案的表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (十七)审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (十八)审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (十九)审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有

限责任公司提供融资担保的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公

司提供融资担保的公告》(公告编号:2020-016)。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二十)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    同意公司本次组织架构的调整。本次调整后,公司的组织架构为:

办公室、人力资源部、战略发展部、宣传品牌部、生产管理部、证券

法务部、财务管理部、审计部、党群工作部、信息管理中心、纪检监

察部、市场管理部共 12 个部门和 1 个内设机构技术中心。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二十一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南 盐 业 股份 有限公 司 关 于修 改公司 章 程 的公 告》( 公 告 编号 :

2020-017)。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二十二)审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:

2020-018)。
    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二十三)审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政

策的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公

告》(公告编号:2020-019)。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二十四)审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管

理的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的

公告》(公告编号:2020-022)。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二十五)审议通过了《关于九二盐业园区热电联产项目立项的

议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于九二盐业园区热电联产项目立项的公告》

(公告编号:2020-020)。

    议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二十六)审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术

改造项目”延期的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”
延期的公告》(公告编号:2020-021)。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   特此公告。



                                  湖南盐业股份有限公司董事会

                                              2020 年 4 月 3 日

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2024-03-29

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