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金杯电工:第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

来源:巨灵信息

2020-02-22 00:00:00

 证券代码:002533          证券简称:金杯电工       公告编号:2020-010


                       金杯电工股份有限公司

           第五届董事会第三十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议(以下简称“本次
会议”)于 2020 年 2 月 21 日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 2 月 16 日发出。本次会议
应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任邓绍坤先生为公
司高级管理人员,分管公司证券与投资事务工作,任期至本届董事会改选之日止。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于聘任公司高级管
理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任邓绍坤先生为公
司董事会秘书,任期至本届董事会改选之日止。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,公司已将邓绍坤先生的有关
资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发
的董秘资格证书,其联系方式为:
    电话:0731-82786126       传真:0731-82786127
    邮箱:dengshaokun@gold-cup.cn
    地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于聘任公司高级管
理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (三)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任周欢女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会改选之日止。周
欢女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
    电话:0731-82786127       传真:0731-82786127
    邮箱:huanzhou0323@163.com
    地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第三十五次临时会议决议。


    特此公告。


                                            金杯电工股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 21 日

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